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会稽山绍兴酒股份有限公司关于增补公司第五届董事会独立董事的公

更新时间:2019-12-01 11:36:57 

缩写:惠济山股票代码:601559号。:Pro 2019-087

惠济山绍兴酒有限公司。

关于增补本公司第五届董事会独立董事的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2019年9月26日,惠济山绍兴酒有限公司(以下简称“本公司”)于2019年召开第二次临时股东大会,选举产生本公司第五届董事会六名非独立董事和两名独立董事。根据公司章程,公司第五届董事会由九名董事组成,其中包括六名非独立董事、三名独立董事,目前仍缺少一名独立董事。

鉴于公司第五届董事会需要增加独立董事候选人,根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于建立上市公司独立董事制度的指引》等相关规定,公司于2019年10月14日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司第五届董事会增加独立董事候选人的议案》。董事会同意增加陈贤明先生为本公司第五届董事会独立董事候选人,并提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

陈贤明先生已取得独立董事资格证书,简历附后。公司独立董事表示同意提名。陈贤明先生作为本公司独立董事的资格和独立性已由上海证券交易所审核批准,无异议。

特此宣布

惠济山绍兴酒有限公司董事会

2010年10月15日

附件:独立董事候选人陈贤明先生简历:

陈贤明,男,汉族,1967年11月出生,浙江绍兴人,民商法硕士。他曾是浙江省人民政府法制局干部,绍兴县律师事务所律师。现任浙江明达律师事务所主任、绍兴仲裁委员会仲裁员。

陈贤明先生与本公司的其他董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东和实际控制人无关联,不持有本公司股份,不得担任《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定的本公司独立董事。

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